A fost pregătit un rechizitoriu împotriva fugarului Faruk Fatih Özer, care a fraudat sute de mii de oameni și a fugit în străinătate cu bursa de criptomonede Thodex. În cadrul anchetei desfășurate de Parchetul General din Anatolia din Istanbul, Özer a fost condamnat la 40 de ani de închisoare sub acuzația de „înființare și conducere a unei organizații”, „spălare a valorilor proprietății rezultate din infracțiune” și „fraudă calificată”. ".
Dacă va fi prins, va fi judecat mii de ani de închisoare pentru 5 infracțiuni diferite.
În rechizitoriu, 21 de suspecți au fost acuzați de „Înființarea și conducerea unei organizații în scopul comiterii unei infracțiuni, calitatea de membru al unei organizații, fraudă prin utilizarea sistemelor informaționale, bănci sau instituții de credit ca instrumente, fraudă de către comercianți sau manageri de companii și Administratorii de cooperative, și spălarea valorilor activelor rezultate din infracțiune”. S-a cerut să fie pedepsiți cu închisoare de până la un an. Din nou, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) a mai solicitat confiscarea tuturor valorilor proprietății obținute din aceste infracțiuni. În cadrul anchetei, au ieșit la iveală și noi detalii ale deturnării. Comisia de Investigare a Crimelor Financiare (MASAK), care a analizat baza de date a firmei Thodex, a examinat fiecare tranzacție una câte una. Potrivit raportului întocmit de MASAK, valoarea accentului este de 40 milioane de lire.
S-a stabilit că majoritatea banilor victimelor au fost convertiți în criptomonede și transferați la bursele din străinătate. De asemenea, s-a stabilit că suspecții au înființat o companie de aur asupra rudelor lor. Prin această firmă, care nu are activitate, a fost achiziționat și aurul fizic. Procesul de judecată va începe cu acceptarea rechizitoriului, la care au participat în calitate de reclamanți 356 mii 2 de persoane.
Fii primul care comenteaza