În cadrul anchetei inițiate de Procuratura șefă din Istanbul, sub coordonarea Direcției Generale Securitate (EGM) Departamentul Anti-Contrabandă și Criminalitate Organizată (KOM), Direcția Filiala Anti-Contrabandă din Istanbul; Împotriva unei organizații criminale angajate în evaziune fiscală și fraude calificate legate de combustibil în 15 de provincii cu sediul la Istanbul simultan în 16.01.2021-50 ȘTERGĂTOR a fost efectuată operațiunea numită cod.
În lucrările efectuate în cadrul operațiunii; S-a stabilit o cooperare eficientă cu Comitetul de investigare a criminalității financiare (MASAK), Administrația veniturilor (GİB) și Comitetul de inspecție fiscală (VDK).
În cadrul anchetei desfășurate, sa stabilit că instituțiile publice au fost avariate prin intermediul sistemelor informatice. 220 Suspectul a fost reținut.
- 170 benzinărie,
- 23 companie distribuitoare de combustibil,
- 1 firma de asistență tehnică a stației,
- 2 software de automatizare și 1 sucursală afiliată. 242 La momentul respectiv, căutările efectuate cu participarea inspectorilor fiscali și a experților în venituri, includ documente financiare și computere, telefoane mobile etc. au fost confiscate materiale digitale. Procesele de căutare și detenție continuă ca parte a operațiunii.
De la benzinării 608 milioane S-a stabilit că datele privind vânzările de combustibil litru au fost șterse prin intervenția în sistemele de automatizare.
Valoarea aproximativă a valorii tangibile curente a combustibilului eliminat 3,6 miliarde Conform raportului MASAK, anual al statului 3 miliarde TL în termen de 5 ani 15 miliarde S-a stabilit că a suferit o pierdere în TL.
Fii primul care comenteaza